Μετάβαση στο περιεχόμενο
GovExplainer ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Α΄ · ΣΕ ΑΠΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Η αγγλική εκδοχή αλλάζει μόνο το περιβάλλον — οι περιλήψεις και το κείμενο του ΦΕΚ παραμένουν στα ελληνικά.

GovExplainerΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Α΄ · ΣΕ ΑΠΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΦΕΚ Α 139/2018

Νόμος 4557/2018

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2015/849/ΕΕ) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τεκμηριωμένες τροποποιήσεις και παραπομπές

ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ · 12Ανά άρθρο

Κάθε γραμμή προέρχεται από δημοσιευμένο έγγραφο του ΦΕΚ, με παραπομπή στο ακριβές σημείο του κειμένου.

Παραπέμπουν σε αυτόν τον νόμο10

Έγγραφα που αναφέρουν τον νόμο χωρίς να τον τροποποιούν — συχνά μια απόφαση κατονομάζει το άρθρο που της δίνει την εξουσιοδότηση. Ανά άρθρο, τα περισσότερα πρώτα.

Άρθρο 35 έγγραφα
Ολόκληρος ο νόμος3 έγγραφα
Άρθρο 202 έγγραφα

Τι είναι αυτός ο νόμος

ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ

Νόμος για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

Έλεγχος παραπομπών

Δεν πέρασαν όλοι οι αυτόματοι έλεγχοι παραπομπών — ελέγξτε τις πηγές πριν βασιστείτε σε λεπτομέρειες. Τι σημαίνει →

Πατήστε μια παραπομπή για να δείτε το ακριβές σημείο στο κείμενο.

Ποιους αφορά

  • Στα υπόχρεα πρόσωπα περιλαμβάνονται πιστωτικά ιδρύματα, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, ελεγκτές, λογιστές, συμβολαιογράφοι και δικηγόροι υπό τις προϋποθέσεις του νόμου.Άρθρο 5 §1

Τι ρυθμίζει

  • Ο νόμος προβλέπει μέτρα για την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.Άρθρο 2 §1

Βασικές διατάξεις

  • Ο νόμος ορίζει ως βασικά αδικήματα, μεταξύ άλλων, την εγκληματική οργάνωση, τις τρομοκρατικές πράξεις, τη δωροληψία και τη δωροδοκία.Άρθρο 4
  • Οι αρμόδιες αρχές εποπτεύουν τα υπόχρεα πρόσωπα ως προς την τήρηση των υποχρεώσεων του νόμου.Άρθρο 6 §2
  • Τα υπόχρεα πρόσωπα εφαρμόζουν μέτρα δέουσας επιμέλειας όταν συνάπτουν επιχειρηματική σχέση ή πραγματοποιούν ορισμένες συναλλαγές.Άρθρο 12 §1
  • Τα μέτρα συνήθους δέουσας επιμέλειας περιλαμβάνουν την εξακρίβωση της ταυτότητας του πελάτη και του πραγματικού δικαιούχου.Άρθρο 13 §1
  • Οι εταιρικές οντότητες με έδρα στην Ελλάδα τηρούν πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους τους σε ειδικό μητρώο.Άρθρο 20 §1
  • Τα υπόχρεα πρόσωπα οφείλουν να αναφέρουν αμελλητί στην Αρχή χρηματικά ποσά για τα οποία γνωρίζουν ή έχουν σοβαρές ενδείξεις ή υποψίες ότι προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες ή σχετίζονται με χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.Άρθρο 22 §1
  • Τα υπόχρεα πρόσωπα απέχουν από συναλλαγές που γνωρίζουν ή υποπτεύονται ότι συνδέονται με προϊόντα εγκληματικών δραστηριοτήτων ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, μέχρι να ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες ενέργειες αναφοράς και να συμμορφωθούν με τις οδηγίες της Αρχής.Άρθρο 23
  • Η παραβίαση των υποχρεώσεων του νόμου μπορεί να επιφέρει διοικητικές κυρώσεις σε νομικά και φυσικά πρόσωπα.Άρθρο 46 §1
  • Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έχει σκοπό την πρόληψη, τον εντοπισμό και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.Άρθρο 47 §1
  • Η Αρχή αποτελείται από 3 αυτοτελείς μονάδες με διακριτές αρμοδιότητες, προσωπικό και υποδομές.Άρθρο 48 §1
  • Τα περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν προϊόν ή μέσο των προβλεπόμενων αδικημάτων κατάσχονται και, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου, δημεύονται.Άρθρο 40 §1

Πλαίσιο

  • Με την του νόμου τα άρθρα 1 έως 54 του ν. 3691/2008.Άρθρο 54 §2
ΔικαιοσύνηΔημόσια διοίκησηΟικονομία & ανάπτυξηΕπιχειρήσειςΔημόσιοι υπάλληλοιΆλλο

Ευρωπαϊκή προέλευση

ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Στοιχεία κοινοποιήσεων: Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ (Cellar), όπως τα δήλωσε η Ελλάδα στην Επιτροπή — δεν τα έχουμε επαληθεύσει. Οι παραπομπές «κατά το κείμενο» προέρχονται από το ίδιο το ΦΕΚ.

Οδηγίες για τις οποίες κοινοποιήθηκε ως μέτρο ενσωμάτωσης

Ευρωπαϊκές πράξεις που επικαλείται το κείμενο

Ειδοποιήσεις για αυτόν τον νόμο

Αν δημοσιευτεί μελλοντικά έγγραφο με δημοσιευμένη εξήγηση που αγγίζει αυτόν τον νόμο, θα ειδοποιηθείτε με email — ό,τι έχει ήδη συμβεί βρίσκεται στη σελίδα αυτή.

Οι περιλήψεις παράγονται με τεχνητή νοημοσύνη, με κάθε ισχυρισμό τεκμηριωμένο με παραπομπή στο επίσημο κείμενο. Δεν αποτελούν νομική συμβουλή ούτε επαληθεύονται από νομικό· αυθεντικό είναι μόνο το κείμενο του ΦΕΚ.

Πρωτογενής πηγή: Εθνικό Τυπογραφείο (et.gr).ΕυρώπηΔιαβουλεύσειςΜεθοδολογίαΡοή Atom